首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

洗钱风险管理工作应遵循以下（)原则。

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

E.保密性原则

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“洗钱风险管理工作应遵循以下（)原则。”相关的问题

第1题

商业银行内部控制应遵循的原则包括（）。

A.全面性原则

B.独立性原则

C.及时性原则

D.审慎性原则

E.有效性原则

点击查看答案

第2题

信用风险缓释应遵循的原则包括()。

A.合法性原则

B.有效性原则

C.审慎性原则

D.一致性原则

E.独立性原则

点击查看答案

第3题

在进行合规检查时，应主要遵循下列哪些原则？（)

A.全面性原则

B.适当性原则

C.便宜性原则

D.有效性原则

点击查看答案

第4题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

点击查看答案

第5题

建立和实施内部控制应遵循的原则有（）。

A.独立性原则

B.适应性原则

C.全面性原则

D.成本效益原则

E.合法性原则

点击查看答案

第6题

准贷记卡透支催收工作应遵循以下哪些原则（)

A.效益性原则

B.合法性原则

C.保密性原则

D.A、B、C

点击查看答案

第7题

根据《商业银行内部控制指引》，商业银行内部控制应当遵循的基本原则是()。

A.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则

B.全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则

C.全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则

D.全面原则、审慎原则、有效原则、独立原则

点击查看答案

第8题

必须树立“内控先行”的思想，是（)。

A.及时性原则

B.独立性原则

C.全面性原则

D.有效性原则

点击查看答案

第9题

企业对内部控制评价至少应当遵循的原则包括（）。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.客观性原则

D.有效性原则

E.时效性原则

点击查看答案

第10题

基金管理公司内部控制应当遵循的原则()

A.健全性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.相互制约原则

E.成本效益原则

点击查看答案

第11题

合规管理的基本原则为独立性原则、及时性原则、适用性原则、全面性原则和（）。

A.A.系统性原则

B.B.真实性原则

C.C.有效性原则

D.D.一致性原则

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备16018319号-4 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：2861363944@qq.com