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[多选题]
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的（)。
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
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A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D.任何情况下，均不得与其建立或者维持业务关系
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
