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[判断题]

随着犯罪的集团化、组织化和国际化发展,采取资金监测等预防手段,从犯罪所得逆向溯及上游犯罪越来越成为一种行之有效的手段。()

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第1题
分析、判断犯罪手段的依据是()

A.依据事主、被害人及有关知情群众提供的情况分析判断

B.依据现场状况、环境和痕迹、物证分析判断

C.从赃物的数量、体积、是否能够拆分等分析判断

D.结合对犯罪工具种类、特征及犯罪危害后果的研究分析判断

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第2题
犯罪心理学所研究的惯犯主要是指反复多次实施同类犯罪行为,以犯罪为常业,形成了犯罪习惯,将犯罪作为一种谋生手段,或以犯罪所得为主要生活来源的犯罪分子。()
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第3题
分析、判断犯罪嫌疑人的人数的依据有()

A.从赃物的数量、体积、是否能够拆分等分析判断

B.依据现场上物品变化状况分析判断

C.依据犯罪工具的种类、特征及犯罪手段特点分析判断

D.依据现场环境、犯罪行为人进出现场的方式分析判断

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性
质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.走私犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第6题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.恐怖活动犯罪

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第8题
犯罪的客观方面包括()。

A.危害行为

B.危害结果

C.犯罪动机

D.犯罪目的

E.犯罪手段

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第9题
网络犯罪的特征有()

A.犯罪主体的多样性

B.犯罪对象的多样性

C.犯罪手段的技术性

D.网络犯罪的高隐蔽性

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