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[主观题]
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分
析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()
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更多“客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉…”相关的问题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线素，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.风险相当原则
B.同一性原则
C.自主管理原则
D.保密原则
A、6个月，2倍
B、3个月， 1.5倍
C、12个月，3倍
D、9个月， 2.5倍
