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[判断题]

邮储银行开立的个人外币携带证最高限额为等值1万美元(含)。等值1万美元以上的个人外币携带证,客户须向银行所在地外汇局申领。()

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第1题
个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下(含)的,在银行直接办理;超过等值1万美元的,需经外汇局审核。个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出,当日累计金额在等值1万美元以下(含)的,直接在银行办理;超过等值1万美元的,凭规定的证明材料在银行办理。

A.错误

B.正确

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第2题
客户携带()以下的外币现钞出境,不需要开立个人外币携带证。

A、500美元(含)

B、5000美元(含)

C、1万美元(含)

D、5万美元(含)

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第3题
个人携带外币现钞出境,总金额在等值()须向存款或购汇银行所在地外汇局申请。

A.3000美元(含)以下

B.5000美元(含)以下

C.5000美元-10000美元(含)

D.10000美元以上

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第4题
个人提取外币现钞当日(),可以在银行直接办理

A.累计等值1万美元以下(不含)的

B.累计等值1万美元以下(含)的

C.单笔等值1万美元以下(不含)的

D.单笔等值1万美元以下(含)的

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第5题
个人购汇提取外币现钞当日累计超过等值1万美元(不含)的,客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续。()
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第6题
金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第7题
个人提取外币现钞当日累计等值()万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题
银行等为自然人客户办理外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A.1万美元

B.2万美元

C.5万美元

D.10万美元

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