银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准,能够对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取()措施。
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料
C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
D.复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料
C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
D.复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
C.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
D.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
C.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户,可以申请司法机关予以冻结
D.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
A.先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料
B.责令调整董事和高级管理人员
C.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
D.责令暂停涉案机构部分业务
E.直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况
B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以封存
C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D.冻结违法单位和个人的有关账号
E.查阅、复制有关财务会计等文件
A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;
B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;
C.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;
D.对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者
A.进入违法行为发生场所调查取证
B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明
C.查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料,对可能被转移或者隐匿的文件和资料予以封存
D.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户或者基金账户,对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的,予以冻结
A.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项做出说明
B.进入银行业金融机构进行检查
C.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
A.查阅、复制保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与被调查事件有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料
B.查询涉嫌违法经营的保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户
C.对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经保险监督管理机构主要负责人批准,申请人民法院予以冻结或者查封
D.询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明