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更多“分(支)行可区别客户风险程度，对于客户身份证件真实性、有效性…”相关的问题
第2题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。
第5题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
第10题
客户身份证件为非可联网核查的身份证件时，除有效()外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。
客户身份证件为非可联网核查的身份证件时，除有效（)外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。
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A、证件
B、身份证件
C、有效证件
D、特定证件
