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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

经办行办理单笔等值100万美元(含)以上的非货物贸易项下大额售付汇业务时,应当在业务发生后的()个工作日内向所在地当地外管局备案。

A.10

B.5

C.3

D.1

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第1题
我行对交易时段内的大额结售汇及套汇业务实行事后报备制度,以下()交易无需向总行国际业务部报备。

A 单笔小于10万美元(含)的美元结售汇业务

B 单笔超过等值10万美元(含)的非美元结售汇业务

C 单笔超过等值10万美元(含)的套汇业务

D 单笔超过50万美元(含)的美元结售汇业务

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第2题
外汇指定银行为客户办理单笔等值()万美元(不含)以上的货物贸易对外付汇业务(离岸严转手买卖业务除外),在按上述规定审核相关交易单证的基础上,须通过货物贸易外汇监测系统(银行版)“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续

A.15

B.8

C.10

D.5

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第3题
办理()以上的大额汇款业务,应提前一个工作日通知营业网点,以便备好头寸。

A.10万美元

B.100万美元

C.50万美元

D.1000万美元

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第4题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务
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第5题
对于单笔合同项下转口贸易收支间隔超过()天(不含)且先收后支项下收汇金额超过等值()万美元(不含)的业务,企业应当在收款之日起30天内向外汇局报告。

A.30天/50万

B.60天/100万

C.90天/50万

D.120天/100万

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第6题
自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第7题
需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。
需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。

A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款

B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

D.人民币50万元以上转账取款业务

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第8题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()

A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支

B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

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第9题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第10题
个人提取外币现钞当日(),可以在银行直接办理

A.累计等值1万美元以下(不含)的

B.累计等值1万美元以下(含)的

C.单笔等值1万美元以下(不含)的

D.单笔等值1万美元以下(含)的

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