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[单选题]

为个人存款人办理人民币单笔()以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。

A.1万

B.3万

C.5万

D.10万

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第1题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的,应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件,将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统,并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时,还需说明原因,留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
境内个人手持外币现钞汇出当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。

A.5万

B.3万

C.2万

D.1万

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第3题
境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。

A.5万

B.3万

C.2万

D.1万

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第4题
个人银行账户由他人代理办理单笔人民币5万元(含)以上的现金支取或人民币200万元(含)以上的转账支付,须依据我行《大额支付交易确认制度》与存款人本人核实确认并留存核实记录。()
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第5题
出具存款证明应注意的事项是什么?()

A.存款人办理本人个人存款证明的,应向银行出示本人有效身份证件

B.存款人委托他人代办个人存款证明,委托人在代办时应向银行出示本人和存款人的有效身份证件

C.客户要求撤销六个月内(约定期限内)不得支取的限制时,应交回原存款证明

D.个人存款证明每份均要收取工本费

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第6题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万元

B.10万元

C.15万元

D.20万元

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第7题
个人提取外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的直接到银行办理,超过则凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料至银行所在地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

A.1万

B.2万

C.3万

D.5万

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第8题
自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第9题
关于无卡存款业务,以下说法错误的是()。

A.无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式

B.同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件

C.同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务,可以留存一张身份证件复印件专夹保管,并确保该交易可以跟踪核对

D.存现金额5000元(含)以上的,还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式,经办人员核对有效身份证并留存复印件,且须核对卡号、户名相符后,再将资金入账

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